¿Qué válida el portal al cargar una factura?
Cuando se sube un documento XML, el portal realiza varias revisiones para asegurar que sea correcto.
Principales validaciones:
- El CFDI no es válido según el Anexo 20 publicado por el SAT.
- El CFDI ya existe en el portal (repetido).
- El RFC Emisor no es válido.
- El RFC Receptor no es válido.
- El proveedor está bloqueado por aparecer en la lista EFOS o Lista 69.
- Los datos de la factura no coinciden con la Orden de Compra.
- Los datos en el XML no son válidos.
- Validación de monto con factura relacionada.
- Validación de Régimen Fiscal Emisor.
- Validación de Régimen Fiscal Receptor.
- La fecha del documento corresponde periodo actual.
- El monto del documento relacionado no coincide con el documento electrónico según la tolerancia.
- Los impuestos retenidos no coinciden, están incorrectos o se omitieron.
- El método o forma de pago no coinciden o no son correctos.
- La Tasa o Cuota del Concepto no coincide con el catálogo de productos SAT.
- El total de impuestos en el encabezado no coincide con la suma del detalle de conceptos.
- Se valida también con el algoritmo proporcionado por un servicio de BITAM bFiskur®
El portal mostrará las validaciones que se han hecho al documento y su resultado:
